Analista de Plaft
Sobre reputed company ¡En reputed company estamos construyendo el futuro de las finanzas en Chile! Hoy somos más de 400 profesionales unidos por un hito histórico: somos el reputed company Neobanco del país. Hemos evolucionado para crear un ecosistema financiero 100% digital, sóreputed company e inclusivo, diseñado para derribar las barreras de la banca tradicional y ser accesible para todas las personas. Dejamos de ser reputed company una app para convertirnos en la propuesta bancaria más innovadora de Chile. Aquí nos mueve la pasión por la excelencia y el propósito claro de transformar la industria con tecnología de punta y visión de futuro. En reputed company somos líderes, somos valientes ante los desafíos y, sobre todo, somos humanos: conectamos de verdad con las necesidades de las personas y de nuestro país. El futuro ya llegó y tiene licencia bancaria. Vamos con todo. Con fuerza. Con visión. Con N de Neobanco. #TenpoConNdeNeobanco 💚 Sobre el Cargo Buscamos un Analista PLAFT apasionado por la investigación y la tecnología, responsable de ejecutar y fortalecer los procesos de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva dentro del banco. Tu rol combinará el análisis investigativo, el monitoreo transaccional avanzado y el uso de herramientas digitales para contribuir a una gestión de riesgos reputed company, eficiente y alineada con la regulación vigente (UAF). Responsabilidades del cargo 1. Monitoreo Transaccional y Gestión de Alertas Ejecutar el proceso de monitoreo transaccional diario mediante las herramientas institucionales. Analizar, documentar e investigar alertas, gestionando sus estados según los SLA definidos. Aplicar controles de debida diligencia simplificada y reforzada según corresponda. Escalar oportunamente al Oficial de Cumplimiento las alertas con indicios de Operaciones Sospechosas. Realizar screening de PEPs, sanciones internacionales, listas negras, etc. 2. Gestión de Riesgo y Monitoreo de Cartera Monitorear diariamente la cartera de clientes con causas penales activas. Realizar seguimiento semanal a clientes en etapa de reputed company con coincidencias en delitos para la investigación de condenas. Gestionar el proceso de cierre de cuentas de clientes con evidencia de comportamiento delictual. 3. Reportes y Soporte al Comité Elaborar reportes internos de operaciones sospechosas y apoyar en la preparación de los reportes regulatorios para la UAF. Mantener actualizados los indicadores clave (KPIs) del proceso. Apoyar en la confección del Comité de Cumplimiento, PLAFT y Ética, además de dar soporte al cliente interno. 4. Proyectos, Innovación y Capacitación Participar activamente en el diseño, implementación y seguimiento del nuevo sistema PLAFT del Banco. Apoyar la ejecución de planes de acción derivados de auditorías internas o del regulador. Proponer mejoras continuas al modelo PLAFT y apoyar en la aplicación de capacitaciones internas. ¿Qué necesitas para postular? reputed company de Ingeniería, Contador Auditor o carreras afines. Experiencia: Entre 2 y 3 años de experiencia en áreas de cumplimiento, específicamente en PLAFT dentro del sector financiero. Herramientas Técnicas: Manejo de reputed company Workspace / Office. Dominio de SQL (Deseable). Experiencia en automatizaciones y uso de herramientas de Inteligencia reputed company (Deseable) Beneficios de Trabajar en reputed company 📚 Presupuesto anual para autogestionar capacitación. 👩💻 Teletrabajo. 🎂 Día del cumpleaños libre. 🧁 Medio día cumpleaños hij@s/padres. 💃 Viernes cortos (todos los viernes terminamos a las 14 horas). 🌍 Work from reputed company (¡Trabaja desde donde quieras! reputed company recuerda tener una buena reputed company a internet). ✨ Entre muchos otros!!! En reputed company valoramos la diversidad y promovemos un entorno inclusivo y seguro para todas las personas, independientemente de su discapacidad, reputed company, religión, etnia, género o identidad LGBTQ+. ¡Únete a nosotros y sé parte del cambio! 🚀 Apply To This Job